الرئيسيةاشترك بالواتساب لتصلك الرسائلأعلن معناسياسة الخصوصية
دام عزك يا وطن

اليوم الوطني السعودي 88


عُثر في حسابها على 3 ملايين ريال في عام واحد”.. تفاصيل تورط مواطنة في التستر على أجنبي!

عُثر في حسابها على 3 ملايين ريال في عام واحد”.. تفاصيل تورط مواطنة في التستر على أجنبي!

▪ واتس المملكة:
كشفت مصادر عن توجيه النيابة العامة تهمة غسل الأموال إلى مواطنة عثر في حسابها البنكي في عام واحد على 3.217.328 ريالًا، فيما بلغت السحوبات في نفس الفترة 3.185.291 ريالًا.
تشديد العقوبة
وطبقا للمعلومات كانت غالبية الإيداعات نقدية وحوالات محلية واردة، وطالبت النيابة بتشديد العقوبة على المتهمة وسجنها 10 سنوات، وبغرامة تصل 5 ملايين ريال، ومنعها من السفر، بحسب “عكاظ”.
حوالات صادرة
وأضافت المصادر أن النيابة رصدت حوالات صادرة من ذات الحساب إلى كيانات سبق الإبلاغ عنها، وفي المقابل بررت المتهمة أرصدتها بتملكها مؤسسة تجارية، وأن الحساب يعود للمؤسسة، فيما يديرها أحد الأجانب مقابل مبلغ 1000 ريال تحصل عليه في بداية الاتفاق، ثم زاد المبلغ إلى 3000 ريال وتسلم المبالغ نقدا بشكل شبه شهري.
رخصة البلدية
وأكدت المتهمة أن الأجنبي استأجر محلا بالرياض وتم استخراج رخصة البلدية بواسطة مؤسستها وهو من سدد قيمة الإيجار، كما أفادت بأن الأجنبي لم يخبرها عن حجم التعاملات المالية، وأنها كانت تعتقد أن دخل المؤسسة لا يتجاوز 20 ألف ريال شهريا، ولم تكن تعلم أن حجم المبالغ تزيد على 260 ألفًا.
غسل الأموال
وأوضحت المصادر أن النيابة وجهت للمواطنة تهمة مخالفة نظام مكافحة التستر بتمكين أجنبي ممارسة نشاط تجاري من خلال مؤسستها التجارية، والاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة على جريمة غسل الأموال، وذلك بتسهيل اكتساب الأموال الناتجة عن التستر التجاري ونقلها وتحويلها بطريقة غير نظامية مع علمها بذلك.
السجن والغرامة
وطالبت النيابة بسجن المتهمة لمدة تصل إلى 10 سنوات، وبغرامة تصل 5 ملايين ريال، مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة ومنعها من السفر.




Source