لا توجد تعليقات
541 مشاهدات
▪︎ واتس المملكة
.
كشف المحامي مسعد الصالح عمّا يجب أن تفعله البنوك عندما تتلقى بلاغا عن احتيال مالي.
وقال الصالح لموقع “أخبار 24” إنه يتوجب على البنك في حال تلقى بلاغا عن احتيال مالي اتخاذ تدابير العناية المعززة الواردة في الدليل الإرشادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتجميد المبالغ إلى حين التحقق من سلامة مصدرها.
وأضاف أن عليه أيضا التعاون مع البنوك الأخرى في حال تلقي طلب تجميد المبالغ من قبل أحد البنوك وتوافرت مبررات الاشتباه.
يُذكر أن مواطنا في منطقة تبوك قد تعرض لعملية نصب واحتيال فقد خلالها مبلغا وقدره 400 ألف ريال خلال دقائق.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
