▪︎ واتس المملكة
.
حذرت النيابة العامة من استغلال التبرعات الخيرية بقصد التمويه أو إخفاء أموال غير مشروعة وغسلها تحت غطاء العمل الخيري.
وعرّفت النيابة غسل الأموال بعدد من الأفعال، شملت تحويل الأموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، لإخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لمساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية للإفلات من عواقب ارتكابها، أو اكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها، مع العلم بأنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع.
وشملت الأفعال التي تندرج تحت وصف غسل الأموال، إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع العلم بأنها من متحصلات جريمة.
وأضافت أن أفعال غسل الأموال تشمل أيضًا الشروع في ارتكاب أي من الأفعال السابقة، أو الاشتراك في ارتكابها سواء بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو المشورة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو التآمر.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
